來源：贛州金融網 作者：鄧煒 發布時間：2020年12月15日
本站訊? ?為切實防止案件和嚴重違規違紀事件發生，確保支行2020年平安穩定，近期，建行石城支行根據市分行的統一部署，扎實做好員工行為管控工作。
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此次員工行為排查主要聚集在信貸業務、信用卡業務、現金管理、洗錢和恐怖融資等四大領域。
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信貸業務領域重點排查員工與信貸企業（企業實際控制人、財務負責人）等非正常往來等情況；信用卡業務領域重點排查員工在信用卡辦理中“三親見”是否落實、員工參與信用卡大額套現以及員工辦理的信用卡分期是否真實等情況；現金管理領域重點排查員工利用工作便利盜取金庫資金或重要憑證、挪用盜取客戶資金等情況；洗錢和恐怖融資領域重點排查員工利用專業知識和專業技能從事或協助不法分子利用個人賬戶從事洗錢等犯罪活動。
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此次排查采取談心談話、實地走訪、警示教育等手段，全方位、多角度進行精準甑別，查詢問題疑點，了解員工在八小時外的社會交往等異常行為。
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